廣西河池化工股份有限公司近日發(fā)布公告，宣布將召開(kāi)2025年第三次臨時(shí)股東會(huì)，并披露擬更換年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的決定。根據(jù)公告內(nèi)容，公司第十一屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2025年11月21日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻方式召開(kāi)，審議通過(guò)了聘任尤尼泰振青會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2025年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案，同時(shí)確定了臨時(shí)股東會(huì)的召開(kāi)時(shí)間及議程。

公告顯示，原審計(jì)機(jī)構(gòu)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所已連續(xù)八年為公司提供服務(wù)。為保障審計(jì)工作的獨(dú)立性與客觀性，并適應(yīng)未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，公司依據(jù)《國(guó)有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)綜合評(píng)估后決定更換審計(jì)機(jī)構(gòu)。新聘任的尤尼泰振青會(huì)計(jì)師事務(wù)所具備證券服務(wù)業(yè)務(wù)資質(zhì)，其2024年度業(yè)務(wù)收入達(dá)1.2億元，其中證券業(yè)務(wù)收入877.47萬(wàn)元，曾為15家上市公司提供年報(bào)審計(jì)服務(wù)。

擬任項(xiàng)目合伙人江帆自2017年取得注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格，2025年起在尤尼泰振青執(zhí)業(yè)，擁有十年上市公司審計(jì)經(jīng)驗(yàn)；擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師陸建香于2024年注冊(cè)，近三年參與過(guò)三家上市公司審計(jì)；項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人鄧飛自2009年起從事上市公司審計(jì)，近三年復(fù)核過(guò)六份上市公司報(bào)告。三人近三年均未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰或監(jiān)管措施，且與河化股份不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

本次審計(jì)服務(wù)費(fèi)用擬定為70萬(wàn)元，與上年度持平。若審計(jì)范圍或內(nèi)容發(fā)生變更，將提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)調(diào)整最終費(fèi)用。董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議認(rèn)為，尤尼泰振青的專(zhuān)業(yè)能力、投資者保護(hù)措施及獨(dú)立性符合監(jiān)管要求，能夠滿足公司審計(jì)需求。該議案已獲全體董事一致通過(guò)，尚需提交股東會(huì)審議。

同步披露的股東會(huì)通知顯示，會(huì)議將于2025年12月8日下午14:30在河池市金城江區(qū)公司總部召開(kāi)，同時(shí)提供網(wǎng)絡(luò)投票渠道。股權(quán)登記日定為12月3日，中小投資者表決將單獨(dú)計(jì)票。會(huì)議審議事項(xiàng)包括聘任審計(jì)機(jī)構(gòu)及兩項(xiàng)未詳細(xì)披露的提案。股東可通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、信函或傳真方式登記參會(huì)，自然人股東需持身份證及持股憑證，法人股東另需提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及授權(quán)委托書(shū)。

公司證券部聯(lián)系方式已同步公開(kāi)，聯(lián)絡(luò)人為譚宏高，聯(lián)系電話0778-2266867，電子郵箱hhgfthg@126.com。會(huì)議不承擔(dān)參會(huì)者食宿及交通費(fèi)用。相關(guān)公告已登載于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)，備查文件包括董事會(huì)決議及審計(jì)機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明等材料。